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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

Krankenhausakademie

Krankenhausakademie des Landkreises Görlitz gGmbH Adresse: Gründungsdatum: Unternehmensgegenstand: Rechtsform: Stammkapital: Handelsregister: Organe: Geschäftsführung: Telefon: Telefax: 03581 371531 E-Mail: Internet: Gesellschafter: Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH 50% Beteiligungen: Aufsichtsratsmitglieder: Abschlussprüfer 2022: Allgemeine Angaben zum Unternehmen Städtisches Klinikum Görlitz gemeinnützige GmbH Scultetusstraße 18 02828 Görlitz 03581 371531 info@kha-goerlitz.de www.kha-goerlitz.de 27. Dezember 2018 Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer oder mehrerer Ausbildungsstätten in dem Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich. Die Gesellschaft arbeitet bei Bedarf mit Bildungsträgern, Vereinen oder Arbeitgebern zur Erbringung der Bildungsleistungen oder zur Erfüllung der Ziele in Sozialarbeit zusammen. Im besonderen Maße dienen die von ihr betriebenen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen für unterschiedliche Berufsqualifikationen und erfüllen die Voraussetzungen der einschlägigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis. gemeinnützige GmbH 25.000 EUR Amtsgericht Dresden HRB 37359 Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung Ines Hofmann (bis 31. Dezember 2022) Steffi Lehn (ab 01. Januar 2023) 50% keine Martina Weber (Aufsichtsratsvorsitzende) Birgit Bieder (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende) Ulrike Hotzsch Eberhard Nagel Bernhard Waldau Andrea Zelyk ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fetscherstraße 72 01307 Dresden 77

JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 20.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss von 899.017.69 Euro (Vj. 541.006,65 Euro) erreicht. Das Ergebnis liegt im Vergleich zur Wirtschaftsplanung (361.230 Euro) um 537.787 Euro über den Erwartungen. Gründe dafür sind höhere Umsatzerlöse und Personal- und Sachkosten, die nicht in der geplanten Höhe anfielen. Die Gesellschaft bildet derzeit Gesundheits- und KrankenpflegerInnen und Pflegefachfrauen/ Pflegefachmänner aus. Seit März 2021 wird zusätzlich eine „Frühjahrsklasse“ angeboten. Diese „Zwischenklasse“ bietet der Gesellschaft und deren Kooperationspartnern die Chancen einer größeren Flexibilität und als Alleinstellungsmerkmal verstärkt es zudem die Präsenz der Gesellschaft auf dem Markt der ausbildenden Schulen. Seit dem Jahr 2020 konzentriert sich die Gesellschaft auf die generalisierteAusbildung „Pflegefachfrau/-mann“ und diedamit zusammenhängenden Aufgaben und Themen, wie z. B. die vorgeschriebene 24-Stunden-pro-Jahr-Praxisanleiter-Schulung oder auch die Mentorenschulungen, die die Akademie in Form von Fort- und Weiterbildungsangeboten offeriert. Derzeit gibt es im Landkreis Görlitz noch eine weitere Medizinische Berufsfachschule in Niesky, die die auslaufende Ausbildung „Gesundheits- und KrankenpflegerIn“ anbietet. Die Ausbildung „Pflegefachfrau/-mann“ wird an den Berufsschulzentren in Görlitz, Weißwasser und Zittau und in mehreren privaten Schulen angeboten. ImJahr 2022hat die Gesellschaft begonnen, den Einstieg in andere Ausbildungsberufe zu prüfen und wird dies im Jahr 2023 intensivieren. Die Gesellschaft hat zum Ziel, zukünftig weitere Ausbildungen als Leistung anzubieten. Das mit den Krankenkassen durch die Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH verhandelte Ausbildungsbudget bildet die Grundlage für die monatliche Pauschale, die die Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH an die Krankenhausakademie für die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege-Schüler („alt“) zahlt. Für das Berichtsjahr sind das Umsatzerlöse in Höhevon 387.849,92Euro.Dasmit denKrankenkassen verhandelteBudgetfürPersonal- undSachkosten wurdebzgl. der Personalkosten nicht vollständig ausgeschöpft. Für evtl. Rückzahlungsverpflichtungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 19.000 Euro gebildet und als Erlösschmälerung ausgewiesen. Seit Beginn der generalisierten Ausbildung (zum 01.09.2020)werden die neuen Schüler über den Sächsischen Ausbildungsfonds Pflege – SAFP – finanziert, d. h., pro Schüler werden monatlich 672,08 Euro aus dem Fonds zur Verfügung gestellt. Im Geschäftsjahr 2022 sind das 2.222.755,06 Euro für durchschnittlich 275 Schüler/Monat. Weitere Erträge entstanden aus der Praxisanleiter- Schulung für ausbildende Krankenhäuser bzw. Pflegeeinrichtungen (16.880,00 Euro). Die Sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen die Rückerstattung der Krankenkassen für Lohnfortzahlung (59.863,62 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe der Abschreibungen auf mit Fördermitteln finanziertes Anlagevermögen (14.024,42 Euro). Die betrieblichen Erträge (Umsatzerlöse + Sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von 2.722.201,60 Euro überschreiten somit um 166.640,60 Euro die für das Berichtsjahr geplanten Erlöse von 2.555.561,00 Euro. Die Personalaufwendungen liegen insgesamt unter dem Plan (-238.862,09 Euro), da nicht alle offenen Stellen besetzt bzw. Ausfälle nicht zeitnah kompensiert werden konnten. Der Anstieg der Personalaufwendungen um 224.342,87 Euro auf 1.446.253,96 Euro (+18,36 Prozent) begründet sich in der im Vergleich zum Vorjahr von 18,26 auf 21,02 gestiegenen durchschnittlichen Anzahl an Vollkräften und in Lohnanpassungen. Zu den Sachkosten zählen der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Kosten für Miete und für die Geschäftsbesorgung stellen mit Abstand den größten Kostenfaktor dar. Es besteht ein Mietvertrag (161.473,49 Euro einschl. Betriebskosten) sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag (Personalwesen, Finanzbuchhaltung, Informationstechnik, technischer Dienst und Gebäudeservice – 73.228,00 Euro in 2022) mit der Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH. Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken mit wesentlichen Einflüssen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage bestehen nicht. 78

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä

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    1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Konzernlagebericht 2022 Eigen- und

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Hauptbestandteil der kurz- und mitt

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    Lagebericht zum Konzernverbund der

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    Das Bild in den beiden Medizinische

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    Vielmehr ist im Bereich der Sachkos

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    III. Beteiligungsgesellschaften Bet

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    JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR

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  • Seite 46 und 47: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
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    MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES

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    NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG

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    Niederschlesische Entsorgungsgesell

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    PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Zweckverband Kommunale Informations

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    Kommunaler Sozialverband Sachsen Al

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    Kulturraum Oberlausitz-Niederschles

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    Regionaler Abfallverband Oberlausit

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    Regionaler Planungsverband Oberlaus

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    Sächsisches Kommunales Studieninst

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    Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob

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    Zweckverband „Allwetterbad Großs

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog

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    VI. Anlagen Beteiligungsbericht des

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Des Weiteren lag der Fokus auf der

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    Der Abbau der Verbindlichkeiten res

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    erreicht. Die Gesellschaft ist unte

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    Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    Diese Finanzierungszusage deckt ein

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Geschäftsverlauf Für die für das

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    Lage der Gesellschaft Ertragslage D

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    planmäßigen Aufnahme von Krediten

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    über hinaus ist ein Personalaufbau

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    3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    einer voll digitalen Bedarfserhebun

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    Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra

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    3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI

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    diese Kosten mittels Umlageverfahre

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    Einnahmeverluste wurden vielmehr vo

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    Grund für den Rückgang der Liquid

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Jugend / Bildung

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Strategie / Planung