Krankenhausakademie des Landkreises Görlitz gGmbH Adresse: Gründungsdatum: Unternehmensgegenstand: Rechtsform: Stammkapital: Handelsregister: Organe: Geschäftsführung: Telefon: Telefax: 03581 371531 E-Mail: Internet: Gesellschafter: Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH 50% Beteiligungen: Aufsichtsratsmitglieder: Abschlussprüfer 2022: Allgemeine Angaben zum Unternehmen Städtisches Klinikum Görlitz gemeinnützige GmbH Scultetusstraße 18 02828 Görlitz 03581 371531 info@kha-goerlitz.de www.kha-goerlitz.de 27. Dezember 2018 Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer oder mehrerer Ausbildungsstätten in dem Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich. Die Gesellschaft arbeitet bei Bedarf mit Bildungsträgern, Vereinen oder Arbeitgebern zur Erbringung der Bildungsleistungen oder zur Erfüllung der Ziele in Sozialarbeit zusammen. Im besonderen Maße dienen die von ihr betriebenen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen für unterschiedliche Berufsqualifikationen und erfüllen die Voraussetzungen der einschlägigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis. gemeinnützige GmbH 25.000 EUR Amtsgericht Dresden HRB 37359 Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung Ines Hofmann (bis 31. Dezember 2022) Steffi Lehn (ab 01. Januar 2023) 50% keine Martina Weber (Aufsichtsratsvorsitzende) Birgit Bieder (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende) Ulrike Hotzsch Eberhard Nagel Bernhard Waldau Andrea Zelyk ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fetscherstraße 72 01307 Dresden 77
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 20.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss von 899.017.69 Euro (Vj. 541.006,65 Euro) erreicht. Das Ergebnis liegt im Vergleich zur Wirtschaftsplanung (361.230 Euro) um 537.787 Euro über den Erwartungen. Gründe dafür sind höhere Umsatzerlöse und Personal- und Sachkosten, die nicht in der geplanten Höhe anfielen. Die Gesellschaft bildet derzeit Gesundheits- und KrankenpflegerInnen und Pflegefachfrauen/ Pflegefachmänner aus. Seit März 2021 wird zusätzlich eine „Frühjahrsklasse“ angeboten. Diese „Zwischenklasse“ bietet der Gesellschaft und deren Kooperationspartnern die Chancen einer größeren Flexibilität und als Alleinstellungsmerkmal verstärkt es zudem die Präsenz der Gesellschaft auf dem Markt der ausbildenden Schulen. Seit dem Jahr 2020 konzentriert sich die Gesellschaft auf die generalisierteAusbildung „Pflegefachfrau/-mann“ und diedamit zusammenhängenden Aufgaben und Themen, wie z. B. die vorgeschriebene 24-Stunden-pro-Jahr-Praxisanleiter-Schulung oder auch die Mentorenschulungen, die die Akademie in Form von Fort- und Weiterbildungsangeboten offeriert. Derzeit gibt es im Landkreis Görlitz noch eine weitere Medizinische Berufsfachschule in Niesky, die die auslaufende Ausbildung „Gesundheits- und KrankenpflegerIn“ anbietet. Die Ausbildung „Pflegefachfrau/-mann“ wird an den Berufsschulzentren in Görlitz, Weißwasser und Zittau und in mehreren privaten Schulen angeboten. ImJahr 2022hat die Gesellschaft begonnen, den Einstieg in andere Ausbildungsberufe zu prüfen und wird dies im Jahr 2023 intensivieren. Die Gesellschaft hat zum Ziel, zukünftig weitere Ausbildungen als Leistung anzubieten. Das mit den Krankenkassen durch die Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH verhandelte Ausbildungsbudget bildet die Grundlage für die monatliche Pauschale, die die Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH an die Krankenhausakademie für die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege-Schüler („alt“) zahlt. Für das Berichtsjahr sind das Umsatzerlöse in Höhevon 387.849,92Euro.Dasmit denKrankenkassen verhandelteBudgetfürPersonal- undSachkosten wurdebzgl. der Personalkosten nicht vollständig ausgeschöpft. Für evtl. Rückzahlungsverpflichtungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 19.000 Euro gebildet und als Erlösschmälerung ausgewiesen. Seit Beginn der generalisierten Ausbildung (zum 01.09.2020)werden die neuen Schüler über den Sächsischen Ausbildungsfonds Pflege – SAFP – finanziert, d. h., pro Schüler werden monatlich 672,08 Euro aus dem Fonds zur Verfügung gestellt. Im Geschäftsjahr 2022 sind das 2.222.755,06 Euro für durchschnittlich 275 Schüler/Monat. Weitere Erträge entstanden aus der Praxisanleiter- Schulung für ausbildende Krankenhäuser bzw. Pflegeeinrichtungen (16.880,00 Euro). Die Sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen die Rückerstattung der Krankenkassen für Lohnfortzahlung (59.863,62 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe der Abschreibungen auf mit Fördermitteln finanziertes Anlagevermögen (14.024,42 Euro). Die betrieblichen Erträge (Umsatzerlöse + Sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von 2.722.201,60 Euro überschreiten somit um 166.640,60 Euro die für das Berichtsjahr geplanten Erlöse von 2.555.561,00 Euro. Die Personalaufwendungen liegen insgesamt unter dem Plan (-238.862,09 Euro), da nicht alle offenen Stellen besetzt bzw. Ausfälle nicht zeitnah kompensiert werden konnten. Der Anstieg der Personalaufwendungen um 224.342,87 Euro auf 1.446.253,96 Euro (+18,36 Prozent) begründet sich in der im Vergleich zum Vorjahr von 18,26 auf 21,02 gestiegenen durchschnittlichen Anzahl an Vollkräften und in Lohnanpassungen. Zu den Sachkosten zählen der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Kosten für Miete und für die Geschäftsbesorgung stellen mit Abstand den größten Kostenfaktor dar. Es besteht ein Mietvertrag (161.473,49 Euro einschl. Betriebskosten) sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag (Personalwesen, Finanzbuchhaltung, Informationstechnik, technischer Dienst und Gebäudeservice – 73.228,00 Euro in 2022) mit der Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH. Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken mit wesentlichen Einflüssen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage bestehen nicht. 78
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
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